Városlista
2019. december 10, kedd - Judit

Hírek

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál
2019. November 26. 16:33, kedd | Külföld

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál

Pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a szlovák állami szerencsejáték-vállalat, a Tipos pozsonyi központjában kedden a rendőrség, és a vállalat vezetőjét is letartóztatta - jelentette az aktuality.sk szlovák hírportál.

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen
2019. November 19. 13:13, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden
2019. Október 07. 12:19, hétfő | Belföld

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre.

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt
2019. Szeptember 26. 06:55, csütörtök | Külföld

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt

Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben - jelentették szerdán német hírportálok.

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország
2019. Július 22. 07:21, hétfő | Belföld

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen:

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés
2019. Június 25. 07:21, kedd | Belföld

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés

A kormány által kezdeményezetthez képest is további két hónappal, vagyis október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés határideje.

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó
2019. Május 24. 09:52, péntek | Belföld

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon
2019. Május 17. 08:48, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden
2019. Április 30. 13:06, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki
2019. Április 12. 16:05, péntek | Belföld

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak
2019. Március 12. 11:04, kedd | Belföld

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1-en kedden.

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit
2019. Március 06. 05:07, szerda | Belföld

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.