Városlista
2021. február 24, szerda - Mátyás

Hírek

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ
2021. Január 31. 15:15, vasárnap | Belföld

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ

Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert
2021. Január 28. 05:00, csütörtök | Belföld

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert

Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert;

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit
2020. December 16. 16:00, szerda | Kék hírek

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit

Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
2020. November 05. 06:00, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV

Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét
2020. Október 16. 08:00, péntek | Külföld

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét

A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert,

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan férfival szemben
2020. Április 20. 10:13, hétfő | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan férfival szemben

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának - tájékoztatta a megyei főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit
2020. Február 13. 05:00, csütörtök | Belföld

Pénzmosásért elítéltek egy mezőtúri férfit

Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget.

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere
2020. Január 25. 07:11, szombat | Bulvár

Tisztátalan pénzek miatt perel A Wall Street farkasa csaló brókere

A csalásért elítélt egykori amerikai tőzsdeügynök, Jordan Belfort beperelte a Red Granite Pictures filmstúdiót, amiért az úgymond tisztátalan forrásból származó pénzből finanszírozta a róla szóló nagysikerű filmet,

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban
2019. December 05. 05:00, csütörtök | Kék hírek

Óriási összegű pénzmosást előztek meg egy nemzetközi akcióban

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál
2019. November 26. 16:33, kedd | Külföld

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a rendőrség a szlovák állami szerencsejáték-vállalatnál

Pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a szlovák állami szerencsejáték-vállalat, a Tipos pozsonyi központjában kedden a rendőrség, és a vállalat vezetőjét is letartóztatta - jelentette az aktuality.sk szlovák hírportál.

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen
2019. November 19. 13:13, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden
2019. Október 07. 12:19, hétfő | Belföld

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre.